👉 నీరవ్ మోదీ రప్పించడానికి యుకె ఆమోదం

👉13,758 కోట్ల పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్‌బి) మోసానికి సంబంధించి వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడిని భారత్‌కు రప్పించడానికి యుకె హోం శాఖ ఆమోదం తెలిపింది

👉లండన్‌లోని వెస్ట్‌మినిస్టర్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు తనపై ప్రైమా ఫేసీ కేసు ఉందని తీర్పు ఇచ్చిన రెండు నెలల తర్వాత ఇది జరిగింది.

తర్వాత ఎలా ?

👉రాష్ట్ర కార్యదర్శి నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా అప్పీల్ తరలించడానికి అనుమతి కోరడానికి నిందితుడు 14 రోజుల్లో యుకె హైకోర్టును ఆశ్రయించే చట్టపరమైన సహాయం ఉంది.

👉అప్పీల్ లేకపోతే, అప్పగించాలని ఆదేశించే రాష్ట్ర కార్యదర్శి నిర్ణయం తీసుకున్న 28 రోజులలోపు అభ్యర్థించిన వ్యక్తిని రప్పించాలి (ఏదైనా అప్పీల్‌కు లోబడి).

పారిపోయిన ఆర్థిక అపరాధి:

👉ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రత్యేక కోర్టు, 2019డిసెంబర్‌లో వజ్రాల వ్యాపారవేత్త నీరవ్ మోడిని పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్థుడిగా ప్రకటించింది.

నిర్వచనం- ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అపరాధి ?

👉 ఒక వ్యక్తి తనపై లేదా ఆమెపై అరెస్ట్ వారెంట్ ఉంటే కనీసం రూ. 100 కోట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మరియు చట్టపరమైన చర్యల నుండి తప్పించుకోవడానికి భారతదేశం నుండి పారిపోయారు

విధానం

👉 దర్యాప్తు సంస్థలు జప్తు చేయవలసిన ఆస్తుల వివరాలు మరియు వ్యక్తి ఆచూకీ గురించి ఏదైనా సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్న మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం క్రింద ప్రత్యేక కోర్టులో దరఖాస్తు చేయాలి.

👉నోటీసు జారీ చేసిన వ్యక్తి నుండి కనీసం ఆరు వారాల పాటు పేర్కొన్న ప్రదేశంలో హాజరుకావాలని ప్రత్యేక కోర్టు నోటీసు జారీ చేస్తుంది.

👉వ్యక్తి కనిపించినట్లయితే ప్రొసీడింగ్స్ ముగించబడతాయి. కాకపోతే దర్యాప్తు సంస్థలు దాఖలు చేసిన సాక్ష్యాల ఆధారంగా వ్యక్తిని ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అపరాధిగా ప్రకటిస్తారు.

👉 ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అపరాధిగా ప్రకటించబడిన వ్యక్తి ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అపరాధుల చట్టం, 2018 ప్రకారం అటువంటి ప్రకటన చేసిన 30 రోజుల్లోపు హైకోర్టులో ప్రకటించడాన్ని సవాలు చేయవచ్చు.

కేసు యొక్క కాలక్రమం

👉 జనవరి 29, 2018: నీరవ్ మోడీ, మెహుల్ పై పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) పోలీసు ఫిర్యాదు చేసిందిచోక్సి మరికొందరు రూ .2.81 బిలియన్ల మోసం చేశారని ఆరోపించారు.

👉 ఫిబ్రవరి 5, 2018: ఆరోపించిన కుంభకోణంపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

👉 ఫిబ్రవరి 16, 2018: నీరవ్ మోడీ ఇల్లు మరియు కార్యాలయాల నుండి 56.74 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన వజ్రాలు, బంగారం మరియు ఆభరణాలను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ( ఇడి ) స్వాధీనం చేసుకుంది.

👉 ఫిబ్రవరి 17, 2018: ఈ కేసులో సిబిఐ మొదటి అరెస్ట్. ఇద్దరు పిఎన్‌బి ఉద్యోగులు, నీరవ్ మోడీ గ్రూపు ఎగ్జిక్యూటివ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

👉ఫిబ్రవరి 17, 2018: పిఎన్‌బి మోసానికి సంబంధించి నీరవ్ మోడీ, మెహుల్ చోక్సీ పాస్‌పోర్ట్‌లను ప్రభుత్వం నాలుగు వారాలపాటు నిలిపివేసింది.

👉 ఫిబ్రవరి 21, 2018: నీరవ్ మోడీ సంస్థకు చెందిన సిఎఫ్‌ఓను, అతని సంస్థలకు చెందిన మరో ఇద్దరు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లను సిబిఐ అరెస్ట్ చేసింది. ఇది అలీబాగ్‌లోని అతని ఫామ్‌హౌస్‌కు కూడా ముద్ర వేస్తుంది.

👉 ఫిబ్రవరి 22, 2018: నీరవ్ మోడీ మరియు అతని సంస్థలకు చెందిన తొమ్మిది లగ్జరీ కార్లను ఇడి స్వాధీనం చేసుకుంది.

👉 ఫిబ్రవరి 27, 2018: వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడీపై మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు బెయిల్ అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది.

👉 జూన్ 2, 2018: మనీలాండరింగ్ కోసం నీరవ్ మోడీపై ఇంటర్పోల్ రెడ్ కార్నర్ నోటీసు జారీ చేసింది.

👉 జూన్ 25, 2018: నీరవ్ మోదీని అప్పగించాలని కోరుతూ ఇడి ముంబైలోని ప్రత్యేక కోర్టును ఆశ్రయించింది.

👉ఆగస్టు 3, 2018: నీరవ్ మోడిని అప్పగించాలని భారత ప్రభుత్వం యూకే అధికారులకు అభ్యర్థన పంపింది.

👉ఆగష్టు 20,2018: నీరవ్ మోడీ లండన్లో ఉన్నట్లు భారత అధికారులకు తెలియజేయడంతో సిబిఐ అధికారులు ఇంటర్పోల్ మాంచెస్టర్ ను అదుపులోకి తీసుకోవాలని అభ్యర్థించారు.

👉డిసెంబర్27,2018: నీరవ్ మోడీ దేశంలో నివసిస్తున్నట్లు యుకె భారతదేశానికి తెలియజేసింది.

👉 మార్చి 9, 2019: బ్రిటిష్ వార్తాపత్రిక 'ది టెలిగ్రాఫ్' నీరవ్ మోడిని లండన్ వీధుల్లో ఎదుర్కొని దేశంలో తన ఉనికిని ధృవీకరించింది.

👉 మార్చి 18, 2019: భారత ప్రభుత్వ అభ్యర్థనను యుకె హోం ఆఫీస్ కోర్టుకు పంపిన తరువాత పారిపోయిన నీరవ్ మోడీపై లండన్లోని వెస్ట్ మినిస్టర్ కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది.

👉మార్చి 20, 2019: నీరవ్ మోడీని లండన్లో అరెస్టు చేసి వెస్ట్ మినిస్టర్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. బెయిల్.

👉మార్చి 20,2019: నీరవ్ మోడీ హర్ మెజెస్టి జైలు (హెచ్‌ఎంపి) వాండ్స్‌వర్త్‌కు మార్చి 29 వరకు పంపారు.

👉మార్చి 29,2019: లండన్లోని వెస్ట్ మినిస్టర్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు నీరవ్ మోడీ రెండవ బెయిల్ దరఖాస్తును తిరస్కరించింది, అతను లొంగిపోవడంలో విఫలమవుతాడని నమ్మడానికి "గణనీయమైన కారణాలు" ఉన్నాయని పేర్కొంది.